Polițiștii au reținut 15 persoane pentru escrocherii într-un „Call Center” cu un rulaj lunar de cca 2 mln USDThe post Polițiștii au reținut 15 persoane pentru escrocherii într-un „Call Center” cu un rulaj lunar de cca 2 mln USD first appeared on Știri din regiunea Ungheni.

Un presupus „centru de apel” implicat în escrocherii și spălarea banilor, cu un rulaj lunar estimat la aproximativ două milioane de dolari, a fost destructurat de oamenii legii. În urma perchezițiilor desfășurate joi, au fost reținute 15 persoane, bănuite că făceau parte dintr-o schemă complexă de înșelăciune, coordonată atât din Republica Moldova, cât și din […] The post VIDEO // 15 persoane, reținute într-o schemă de escrocherii printr-un „call center”: rulaj lunar de circa 2 milioane de dolari appeared first on Omniapres.

Poliția a anunțat reținerea a 15 persoane bănuite de comiterea escrocheriilor și spălării de bani prin intermediul unui așa-numit centru de apel , cu un rulaj lunar estimat la aproximativ două milioane de dolari.

15 persoane bănuite de escrocherii și spălare de bani, prin intermediul unui „centru de apel”, cu un rulaj lunar estimat la aproximativ 2 milioane de dolari, au fost reținute de PCCOCS și INI, pe 5 februarie, în urma unor percheziții în capitală.

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii cu spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ $2.000.000. Reținerile au urmat perchezițiilor desfășurate joi și anunțate public de […] Post-ul Polițiștii au reținut 15 persoane bănuite de spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ $2.000.00 apare prima dată în Observatorul de Nord.

Abordau telefonic sau online persoane pentru a le convinge „să investească” în procurarea de bunuri inexistente, precum terenuri pentru construcția caselor, în tranzacționare de valută, inclusiv criptomonede etc., însă dispăreau după ce primeau banii. Oamenii legii anunță reținerea a 15 persoane, bănuite de escrocherii și spălarea banilor printr-un „centru de apel” din Chișinău, cu un rulaj lunar de aproximativ două milioane de dolari.

Abordau telefonic sau online persoane pentru a le convinge „să investească” în procurarea de bunuri inexistente, precum terenuri pentru construcția caselor, în tranzacționare de valută, inclusiv criptomonede etc., însă dispăreau după ce primeau banii. Oamenii legii anunță reținerea a 15 persoane, bănuite de escrocherii și spălarea banilor printr-un „centru de apel” din Chișinău, cu un rulaj lunar de aproximativ două milioane de dolari.

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu mascații BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, au reținut 15 persoane suspectate de escrocherii și spălare de bani printr-un „call center” care genera un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari. Reținerile au avut loc în urma perchezițiilor desfășurate joi și … Articolul Percheziții și rețineri în cazul unui grup de escroci care spăla bani prin criptomonede apare prima dată în BreakingNews.

Cincisprezece persoane bănuite de escrocherii și spălare de bani printr-un „centru de apel” au fost reținute de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Poliției, într-un dosar în care schema ar fi avut un rulaj lunar de circa 2.000.000 de dolari.Reținerile au avut loc după perchezițiile desfășurate joi. Potrivit autorităților,

Polițiștii anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii și spălare de bani prin intermediul unui „centru de apel”, cu un rulaj lunar estimat la aproximativ 2 milioane de dolari. Acțiunile au fost

Cincisprezece persoane au fost reținute de oamenii legii, fiind bănuite de escrocherii și spălare de bani prin intermediul unui „centru de apel”, care ar fi generat un rulaj lunar de aproximativ două milioane de dolari, transmite MOLDPRES.Potrivit informații...

15 persoane au fost reținute joi, în urma perchezițiilor efectuate într-un call centru din Chișinău. Aceaștia sunt bănuiți de escrocherii și spălarea banilor printr-un „centru de apel” cu un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari. Grupul infracțional convingea victimele să investească în bunuri inexistente sau tranzacții cu criptomonede, după care întrerupea legătura și […] Articolul Chișinău: 15 persoane reținute pentru escrocherii și spălare de bani de peste 2 milioane $ apare prima dată în Realitatea.md.

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu mascații BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, au reținut 15 persoane suspectate de escrocherii și spălare de bani printr-un „call center” care genera un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari. Reținerile au avut loc în urma perchezițiilor desfășurate joi și […] Articolul 15 persoane reținute pentru escrocherii și spălare de bani printr-un „call center” cu rulaj de 2 milioane de dolari apare prima dată în Subiectul Zilei.

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, cu suportul mascaților din BPDS "Fulger", în comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii cu spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari. Reținerile au urmat perchezițiilor desfășurate joi și anunțate public de către autorități.Astfel, oamenii legii au reținut 15  operatori telefonici și la calculator, pretinși specialiști în tehnologii informaționale care convingeau persoanele „să investească” în cumpărarea bunurilor inexistente (ca de exemplu, terenuri pentru construcția caselor), în tranzacționarea valutei, inclusiv criptomonedei și alte posibilități inventate de investire.În acest scop, operatorii creau aparența realității investițiilor propuse, iar după ce victimele-și făceau investiția și organizatorii grupului de operatori intrau în posesia banilor, aceștia întrerupeau legătura cu investitorii.De asemenea, grupul de operatori primea indicații de la organizatorii (care urmează să fie identificați) ca să desfășoare operațiuni prin care erau spălați (legalizați) bani proveniți din diverse activități ilegale, din Moldova și de peste hotare: escrocherii (inclusiv pe internet și cu criptovalută), contrabandă cu țigări și alcool, trafic de droguri.Potrivit informației preliminare, persoanele care apelau la organizatorii grupului de operatori ar activa în domeniul tehnologiei informaționale, construcțiilor de case și blocuri de apartamente, consultanță contabilă și vânzări de mașini. În acest scop, grupul infracțional ar fi creat firme-paravan, precum și platforme dedicate tranzacțiilor criptovalutare.Astfel, urmare a perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 25 de calculatoare de birou, precum și 35 de telefoane mobile, care sunt acum cercetate pentru deconspirarea amănuntelor schemei infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate.Cele 15 persoane reținute au vârste cuprinse între 24 și 36 de ani și sunt din stânga Nistrului și Sudul țării, precum și cetățeni străini. Bărbatul cu rol de lider al operatorilor, cu vârsta de 34 de ani, a fost reținut și el.Procurorii PCCOCS urmează să cerceteze probele pentru prezentarea învinuirii și solicitarea în fața judecătorului de instrucție de aplicare a arestului preventiv, pentru tragerea la răspundere a celor vinovați și stabilirea persoanelor din eșalonul superior de organizatori ai grupului infracțional.Între timp, oamenii legii identifică și victimele schemei infracționale și stabilirea prejudiciului fiecărei persoane înșelate, timp în care reținuții beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații, cu sprijinul mascaților din BPDS Fulger și în comun cu procurorii PCCOCS, au reținut 15 persoane într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit autorităților, suspecții activau într-un „centru de apel” care ar fi … Articolul video | 15 persoane reținute într-un dosar de escrocherii prin „call-center” cu rulaj de 2 milioane de dolari pe lună apare prima dată în ZUGO.

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției, anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ $2.000.000. Reținerile au urmat perchezițiilor desfășurate joi și anunțate public de către autorități. Astfel, urmare a perchezițiilor de joi, oamenii legii au reținut șapte operatori telefonici și la […] Post-ul 15 rețineri într-un caz de escrocherii și spălare de bani prin call-center apare prima dată în Provincial.