Evaziuni și spălări de bani prin tranzacții cu monede virtuale în sumă de 5,8 milioane de dolari. Autorul schemei riscă 10 ani de pușcărie

Cotidianul, 31 iulie 2025 16:40

Un bărbat riscă până la 10 ani de pușcărie, după ce a încercat să-și ascundă veniturile nedeclarate la Serviciul Fiscal prin intermediul unei scheme de tranzacționare a criptomonedelor. În cadrul unei operațiuni a INI și PCCOCS, acesta a fost reținut pentru evaziune și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Au fost organizate și …

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul

Acum 30 minute
15:20
Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a semnat un decret privind prelungirea „stării de urgență economică” pe întreg teritoriul regiunii transnistrene până la 31 august 2025. Documentul a fost publicat pe site-ul administrației de facto din stânga Nistrului și urmează să fie supus aprobării în așa-numitul „Soviet Suprem” al regiunii. Motivul invocat pentru menținerea …
Acum o oră
15:10
Un vicepreședinte al raionului Orhei este anchetat de polițiști pentru coruperea participanților la protestul din 26 iulie organizat de patru formațiuni pro-ruse – PSRM, PCRM, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei. Acesta a remunerat financiar unele dintre persoane chiar în preajma sediul din Orhei al unui partid organizator al manifestației. „În cadrul documentării, câteva persoane au …
Acum 2 ore
14:10
Patru din 10 licee au o rată de promovare la bacalaureat de 100%. Este vorba de 130 de instituții , dintre care 23 au o medie mai mare de 8. Ministerul Educației anunță că, în total, la sesiunea din acest an au participat 363 de instituții, dintre care 312 licee teoretice, 46 de colegii și …
Acum 4 ore
13:10
Cererea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) de a adera la Blocul Electoral Patriotic, din care fac deja parte Partidul Socialiștilor (PSRM), Inima Moldovei și Viitorul Moldovei, va fi examinată luni, 4 august. Anunțul a fost făcut de liderul PSRM, Igor Dodon. Blocul, creat pe 29 iulie – de Ziua Constituției – se prezintă ca …
12:40
 Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a fost ținta unei noi tentative de manipulare informațională, orchestrată de rețele pro-ruse care încearcă să readucă propaganda de război în spațiul digital din Republica Moldova. Campania a fost desfășurată prin mesaje distribuite în masă pe platforma Viber, trimise de pe numere necunoscute, aparent generate automat cu ajutorul …
12:10
Un soldat ucrainean rănit a fost evacuat dintr-o poziție izolată cu ajutorul unei biciclete electrice care a fost livrată de o dronă. Incidentul a avut loc pe frontul din estul Ucrainei, unde militarii au dat dovadă de curaj și ingeniozitate. Incidentul s-a petrecut pe linia frontului din zona Siversk, unde un militar din Batalionul 4 …
12:00
Partidul de la guvernare a reacționat la recentele declarații ale fugarului Vlad Plahotniuc, arestat în Atena, care spune că își dorește să revină în țară pentru a-și dovedi nevinovăția. PAS susține că după ce a fugit timp de șase ani de justiție, acum „o face pe eroul”. „După ce 6 ani s-a ascuns și a …
Acum 6 ore
11:30
Pro-rusă, Irina Vlah, a anunțat într-o emisiune politică faptul că după 28 septembrie va susține inițiativa de creare a unei comisii parlamentare de anchetă privind rezultatele alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. „După 28 septembrie vom vota pentru crearea unei comisii de anchetă, pentru a revizui rezultatele alegerilor prezidențiale și pentru ca cei care au falsificat …
11:10
Cehia s-a clasat în 2024 pe locul cinci printre principalii parteneri economici ai Republicii Moldova din cadrul Uniunii Europene, iar valoarea comerțului bilateral a atins 389,1 milioane dolari – o creștere de 19,2% față de 2023. Pentru a înțelege mai bine amploarea acestei evoluții, e suficient să privim în urmă, în 2017, când schimburile comerciale …
11:10
Ministerul Agriculturii pregătește treptat planul de sprijin financiar, dar și prin acordarea de facilități, pentru agricultorii din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, cele mai afectate de seceta din această vară, unde preliminar ar fi fost compromise peste 30 de mii de hectare de lanuri de grâu, floarea-soarelui și porumb. Șefa de la Agricultură, Ludmila Catlabuga, …
11:00
Un apartament dintr-un bloc de pe șoseaua Hâncești din Capitală a ars în întregime în această dimineață. La fața locului au intervenit trei echipe de pompieri, care au reușit la timp să evacueze 18 persoane din scara blocului. Potrivit IGSU, focul a cuprins apartamentul de la primul etaj și se răspândea spre balconul unui alt …
10:40
Un moldovean, în vârstă de 60 de ani, care în toamna 2023 a fost prins în Vama Sculeni cu o valiză în care erau 550 de mii de euro, bani pe care nu i-a declarat, va sta doi ani și jumătate în închisoare. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru, după ce în …
10:30
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 46,3 miliarde lei pentru 7 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de circa 5,7 miliarde lei sau cu 14,1% în raport cu perioada similară a anului precedent. Astfel, la Bugetul de stat (BS), pentru 7 luni …
10:10
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, susține că a semnat actele necesare pentru a fi extrădat din Grecia în Republica Moldova. Într-un mesaj public transmis prin intermediul avocaților, Plahotniuc afirmă că a depus încă din 25 iulie o solicitare oficială către autoritățile elene. „Am de gând să revin în țară, pentru ca, mai întâi …
09:50
În Ucraina astăzi este zi de doliu în urma atacurilor dure ale forțelor ruse asupra Kievului din noaptea de 30 spre 31 iulie. Numărul morților în urma bombardamentelor a ajuns la 27, rapoartează autorităților ucrainene. Printre persoanele decedate se află și trei copii, inclusiv unul de doar doi ani. Alte 159 de persoane au fost …
Acum 24 ore
23:10
Avem în momentul de față un război direct al Rusiei împotriva Republicii Moldova, a avertizat Iulian Chifu, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning, pe parcursul unei intervenții telefonice la postul de televiziune Euronews România. Chiar dacă nu este vorba despre un război tradițional, atacurile actuale sunt la fel de serioase, pe mai multe …
20:00
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat modificările legislative care introduc răspunderea administrativă pentru „căutarea intenționată” pe internet a materialelor „extremiste”, inclusiv cu ajutorul VPN-urilor, adică a rețelelor și platformelor virtuale private. Legea va intra în vigoare la 1 septembrie 2025, transmite zugo.md. Pentru „căutarea intenționată a materialelor extremiste” se prevede o amendă între 35 …
19:40
În prima jumătate a anului, Poliția a înregistrate 309 cazuri de accidentare a pietonilor. În urma acestor incidente, 32 de persoane au decedat, iar alte 291 au suferit diverse traumatisme. Printre cauzele frecvente se numără traversarea neregulamentară a străzii, neacordarea priorității, neatenția șoferilor și graba pietonilor. Tot în perioada ianuarie-iunie, peste 4.700 de pietoni au …
19:10
Rusia colaborează cu oameni de afaceri corupți, care fug de justiție, pentru a-și extinde influența politică în afara granițelor, susține Roman Dobrohotov, redactorul-șef al publicației de investigație The Insider. Colaborarea este una avantajoasă, întrucât Moscova oferă protecție și adăpost, în schimbul sprijinului politic, a declarat Roman Dobrohotov într-un interviu acordat în direct postului public de …
18:40
Premierul Lituaniei, Gintautas Paluckas, și-a anunțat demisia atât din funcția de șef al guvernului, cât și din cea de președinte al Partidului Social Democrat, în urma unui scandal de corupție care a implicat afaceri de familie și fonduri europene. Președintele țării, Gitanas Nauseda, a confirmat public decizia. „Știrea de azi este că Gintautas Paluckas m-a …
17:50
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a lansat oficial procedura de licitație pentru construcția liniei electrice Bălți-Suceava. Depunerea dosarelor va avea loc până în 15 septembrie. Proiectul, cu o valoare totală estimată de 77 milioane de euro, este finanțat din câteva surse: un grant nerambursabil de 15,4 milioane de euro acordat de Uniunea Europeană prin …
16:40
Un bărbat riscă până la 10 ani de pușcărie, după ce a încercat să-și ascundă veniturile nedeclarate la Serviciul Fiscal prin intermediul unei scheme de tranzacționare a criptomonedelor. În cadrul unei operațiuni a INI și PCCOCS, acesta a fost reținut pentru evaziune și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Au fost organizate și …
16:30
Rafinăriile de stat din India au suspendat, în ultima săptămână, achizițiile de țiței rusesc, în contextul presiunilor internaționale. Decizia vine după ce președintele american Donald Trump a avertizat că țările care continuă să cumpere petrol din Rusia riscă taxe vamale de 100%, dacă Moscova nu ajunge la un acord major de pace cu Ucraina, transmite …
16:20
În luna iulie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat aproximativ 342,5 mii MWh de energie electrică, din surse interne și externe, la un preț mediu ponderat de 124,72 euro/MWh. Valoarea totală a achizițiilor depășește 42 milioane de euro, fără a include cheltuielile de transport, logistică și rezervare de capacitate. Potrivit datelor companiei, 76,63% din energia procurată …
Ieri
15:30
Înotătorul român David Popovici, din nou triumfător. Sportivul a câștigat joi medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, cu timpul de 46,51 secunde, stabilind un nou record al competiției și record european. Este al doilea cel mai bun timp din istoria probei, la doar …
14:30
Oligarhul Vlad Plahotniuc, reținut în Grecia, trimite mesaje cu subînțelesuri. Fugarul dă de înțeles, printr-un anunț făcut pe pagina sa oficială de pe Facebook, că urmează să revină în politică. „Am decis să revin. Urmează lucruri importante”, a scris Plahotniuc pe rețelele de socializare, fără a preciza exact la ce se referă. Amintim că Procuratura …
14:10
Curtea de Apel din Paris i-a menținut mandatul de arestare pentru fostul ministru al Justiției, Vitalie Pîrlog, învinuit și reținut în Franța în dosarul Interpol. Decizia a fost luată de magistrați miercuri. Vitalie Pîrlog a fost inculpat, la mijlocul lunii iulie, în Franța, fiind acuzat că a șters alerte Interpol privind arestarea unor fugari dați …
13:10
Ziua Constituției, marcată la 29 iulie, ar fi trebuit să ofere societății moldovenești un moment de reflecție colectivă, un exercițiu lucid de evaluare a parcursului constituțional și de proiecție asupra viitorului statului. În realitate, evenimentul a trecut aproape neobservat, chiar ignorat de întreagă clasă politică. Această tăcere nu reflectă doar o lipsă de interes, ci …
13:10
Blocul politic pro-rus „Victorie” rămâne exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie, după ce au atacat în judecată decizia Comisiei Electorale Centrale. Cererea a fost însă respinsă de către judecători, pe motiv că a fost depusă cu o zi întârziere față de termenul legal. Anterior, prin decizia CEC, Blocul pro-rus „Victorie” …
13:10
Ministerul Dezvoltării Economice a cerut Washingtonului o amânare a aplicării tarifului de 25% pentru produsele exportate în Statele Unite, cotă anunțată de Donald Trump la începutul lunii iulie printr-o scrisoare expediată Maiei Sandu. Republica Moldova are nevoie de timp pentru a încheia un posibil acord bilateral, susține secretara de stat a Ministerului Economiei, Cristina Ceban. …
13:00
Fostul președinte pro-rus Igor Dodon a comentat, într-un interviu acordat pentru HotNews.ro, schimbările de poziționare politică ale primarului Chișinăului, Ion Ceban, susținând că acestea riscă să nu fie credibile în ochii electoratului și ai liderilor europeni. Întrebat de ce mulți nu îl consideră pe Ceban un autentic proeuropean, Dodon a explicat că „în politică nu …
12:20
Procurorii pentru cauze speciale și vameșii au deconspirat o rețea care aducea prin contrabandă telefoane mobile și ceasuri inteligente, vândute ulterior în Capitală. Autoritățile au organizat în luna iulie 18 percheziții, majoritatea în Chișinău, în cadrul cărora au ridicat 18 dispozitive în valoare de 400 de mii de lei. „Acțiunile procesual-penale vizează documentarea unei scheme …
11:30
Rusia a lansat, noaptea trecută, peste 300 de drone și 8 rachete asupra teritoriului Ucrainei, în unul dintre cele mai intense atacuri din ultimele luni. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, capitala Kiev a fost principala țintă a bombardamentului, iar loviturile au provocat distrugeri majore în mai multe regiuni ale țării. Potrivit autorităților din Kiev, șapte persoane și-au …
11:10
Președintele Maia Sandu a declarat că, în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate, care s-a concentrat pe preocupările de securitate legate de alegerile din această toamnă, Federația Rusă ar oferi sprijin financiar unui număr de candidați independenți în cursa electorală locală. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate. „O mare parte sunt oameni …
10:50
Purtătorul de cuvânt al MID-ului de la Moscova, Maria Zaharova, cunoscută pentru abilitatea cu care manipulează opinia publică, a ajuns să comenteze falsuri grosolane, pe care le prezintă drept adevăr, scrie deschide.md. Aceasta a răspândit un citat atribuit președintelui CEC, Angelica Caraman, în care aceasta ar fi declarat că implicarea Franței în alegerile din R. Moldova nu …
10:30
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a negat speculațiile privind o posibilă închidere a platformelor Telegram și TikTok cu două săptămâni înainte de alegeri. Acesta a subliniat că autoritățile continuă un dialog activ cu platformele pentru eliminarea conținutului periculos, precum campaniile de manipulare informațională străină, vânzarea de droguri sau materialele dăunătoare copiilor. „Nu vrem …
10:30
Președinta Maia Sandu susține că nu are acces la dosarul în baza căruia autoritățile din România au decis să-i interzică primarului general al Chișinăului, Ion Ceban, intrarea în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani. Întrebată dacă această decizie indică și un posibil risc pentru securitatea Republicii Moldova, șefa statului a declarat că nu …
09:40
Premierul Canadei, Mark Carney, a anunțat că țara sa intenționează să recunoască oficial statul Palestina în cadrul Adunării Generale a ONU din septembrie, alăturându-se astfel Franței, Marii Britanii și altor 14 țări care au semnat o declarație comună ce sugerează o viitoare recunoaștere pe scară largă a Palestinei, scrie The Guardian. Declarația, denumită „Apelul de la …
30 iulie 2025
21:10
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, vizat în trei dosare de rezonanță, pe 21 aprilie 2025, a fost prins beat de poliție după ce a intrat cu un ATV într-un gard de metal în orașul Durlești, potrivit zdg.md, fapt confirmat pentru TVR Moldova de Inspectoratul General al Poliției. În urma impactului, o femeie care era pasageră …
19:50
Autoritățile centrale anunță că au blocat aplicația și pagina web HaiTV pe teritoriul Republicii Moldova. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, precizează că platforma retransmitea conținut interzis în țară, inclusiv informații ale canalelor de propagandă din Rusia și Belarus. „În ultimele zile, sute de persoane din țară au primit pe Viber invitații de a …
19:50
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, vizat în trei dosare de rezonanță, pe 21 aprilie 2025, a fost prins beat de poliție după ce a intrat cu un ATV într-un gard de metal în orașul Durlești, potrivit zdg.md, fapt confirmat pentru TVR Moldova de Inspectoratul General al Poliției. În urma impactului, o femeie care era pasageră …
19:40
Vila exclusivistă în care a locuit Vladimir Plahotniuc în Grecia aparține Eleni Petropoulou, o femeie de afaceri în vârstă de 35 de ani, care deține un magazin de bijuterii într-un centru comercial din Glyfada – o suburbie luxoasă situată pe malul mării Egee, în sudul Atenei. Contactată de redacția CU SENS, Petropoulou a declarat că …
19:00
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, cel care a făcut campanie electorală pentru AUR în alegerile prezidențiale române, a fost înregistrat în cursa electorală. Comisia Electorală Centrală a înregistrat, în cadrul ședinței de astăzi, 62 candidați la funcția de deputat în pe lista PPDA. CEC punctează că acei candidați înregistrați la funcția de deputat …
18:10
Guvernul anunță că va acoperi cheltuielile suplimentare provocate de creșterea prețurilor pentru energia electrică, compensații ce vor fi oferite autorităților raionale și celor centrale. Executivul a aprobat o hotărâre privind repartizarea școlilor din R. Moldova unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2025. În total, 83,7 milioane de lei vor fi direcționate către …
18:00
Procuratura Generală neagă acuzațiile lansate de avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, potrivit cărora autoritățile din Republica Moldova ar tergiversa transmiterea documentelor necesare pentru extrădarea fostului lider democrat din Grecia. Potrivit procurorului general interimar, Alexandru Machidon, autoritățile elene au confirmat că au recepționat deja întreaga documentație. „La data de 25 iulie 2025, Procuratura Generală a …
17:40
Iurie Gorea, fostul șef al Biroului Vamal Centru, reținut anterior pentru fapte de corupție, a fost eliberat din arest preventiv. Autoritățile au decis schimbarea măsurii preventive în arest la domiciliu. Potrivit informațiilor oficiale, Gorea este vizat într-un dosar de corupție, fiind suspectat de implicare în activități ilegale în perioada în care deținea funcția de conducere. …
17:20
Autoritățile centrale anunță că au blocat aplicația și pagina web HaiTV pe teritoriul Republicii Moldova. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, anunță că platforma retrasnmitea conținut interzis în țară, inclusiv informații ale canalelor de propagandă din Rusia și Belarus. „În ultimele zile, sute de persoane din țară au primit pe Viber invitații de a …
17:10
O cursă aeriană operată de pe aeroportul Luton, Marea Britanie, spre Chișinău a fost amânată după ce o cetățeancă a Republicii Moldova a refuzat să părăsească aeronava, deși compania aeriană i-ar fi interzis să mai călătorească cu această linie. Imagini video apărute pe rețelele sociale arată că femeia, care figura pe lista de interdicții a …
17:00
Gest de solidaritate cu Ucraina la Conferința Mondială a Președinților de Parlament, organizată la Geneva, Elveția. Zeci de delegații parlamentare, inclusiv cea a Chișinăului, condusă de Igor Grosu, au boicotat și au părăsit sala conferinței în momentul în care Valentina Matvienko, președintele Consiliului Federației din Rusia, a urcat la tribuna oficială să susțină un discurs. …
16:20
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, 30 iulie, că alegerile parlamentare ce vor avea loc în această toamnă în Republica Moldova au o importanță majoră pentru întreaga Europă. În acest context și pe fondul interferențelor rusești în politica de la Chișinău, Nicușor Dan a anunțat că Bucureștiul va oferi Republicii Moldova “expertiză tehnică pe …
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.