Lupta împotriva spălării banilor, mai eficientă în R. Moldova odată cu implementarea sistemului goAML, utilizat de numeroase țări pentru analiza și raportarea tranzacțiilor financiare suspecte

Ziarul National, 23 aprilie 2025 12:45

Autoritățile de la Chișinău vor putea lupta mai eficient împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, datorită implementării unui pr...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum o oră
18:15
ANALIZĂ // Planul lui Trump pentru Ucraina ar fi o catastrofă pentru România și R. Moldova, dar și o lovitură directă pentru UE: „Rusia care ar putea porni un nou conflict, pentru a mai anexa teritorii din sudul Ucraina și apoi R. Moldova”​ Ziarul National
Donald Trump a transmis Ucrainei și UE un plan ultimativ „de pace” care destabilizează pe termen lung Europa și dă Rusiei undă verde pentru no...
18:15
„Crimă de război deliberată!”. O dronă rusească a lovit un autobuz cu muncitori în Marhaneț: Nouă decedați și zeci de răniți Ziarul National
O dronă rusească a lovit miercuri un autobuz care transporta muncitori în orașul ucrainean Marhaneț, omorând nouă persoane și rănind aproape 50...
Acum 2 ore
17:45
Oportunități de finanțare prin IFAD pentru agricultorii moldoveni în 2025: sprijin pentru tineri, femei și infrastructură rurală Ziarul National
23 aprilie 2025, Chișinău - Guvernul din Moldova, prin ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și în colaborare cu Unitatea Consolidată de...
17:45
Uniunea Europeană NU va abandona Ucraina. Răspunsul la „oferta finală” a lui Trump: „Suntem alături de Ucraina, îi susţinem suveranitatea. Crimeea este Ucraina” Ziarul National
Uniunea Europeană şi-a exprimat din nou miercuri sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei, a subliniat că Peninsula Crimeea ocupat...
17:30
VIDEO // Panică la Istanbul, în urma unui puternic CUTREMUR. Au urmat și două replici, iar oamenii s-au refugiat pe străzi și în parcuri Ziarul National
Un cutremur cu magnitudinea 6,2, al cărui epicentru a fost în Marea Marmara, s-a produs miercuri la o adâncime de numai 10 km, potrivit USGS, şi...
17:15
Administrația Trump, ULTIMATUM pentru pentru Ucraina și Rusia: „Spuneți DA sau vă lăsăm baltă”. Zelenski NU acceptă să cedeze nici măcar o părticică de teritoriu rușilor Ziarul National
Vicepreședintele SUA, JD Vance a dat un ultimatum Ucrainei și Rusiei să accepte termenii noului acord de încetare a focului miercuri, 23 aprili...
Acum 4 ore
17:00
Injecție financiară de 720 de mii de euro pentru cluburile de fotbal din R. Moldova Ziarul National
Cluburile din R. Moldova, care au avut jucători la echipa națională în competițiile UEFA din perioada 2020-24 vor primi compensații în valoare ...
16:45
Putin cere modernizarea armatei ruse și subliniază lipsa unor armamente esențiale, în ciuda creșterii producției militare Ziarul National
Forțele armate ale Rusiei nu beneficiază încă de anumite arme, în ciuda unei creșteri semnificative a producției de armament anul trecut, a de...
15:45
MODIFICĂRI // Expertizele judiciare vor fi efectuate mai rapid în R. Moldova: Fără plăți suplimentare pentru urgentarea expertizelor Ziarul National
Perioada de efectuare a expertizelor judiciare va fi micșorat, fapt ce va sprijini activitatea organelor de urmărire penală și a procuraturii ...
15:30
Europarlamentar român: Republica Moldova, prioritate în bugetul Uniunii Europene pentru următorii șapte ani Ziarul National
Republica Moldova va constitui o „prioritate” în bugetul Uniunii Europene în următorii șapte ani, dă asigurări europarlamentari Siegfried Mure...
15:30
România și Republica Moldova își coordonează eforturile pentru un control mai eficient la frontiera Galați - Giurgiulești Ziarul National
Camera Deputaților din România a ratificat, miercuri, proiectul de lege care aprobă Acordul dintre Guvernele București și Chișinău. Acesta viz...
15:15
Vicepreședintele american J.D. Vance propune concesii teritoriale pentru pace între Rusia și Ucraina Ziarul National
Vicepreședintele american J. D. Vance, aflat în India, a declarat miercuri că Statele Unite au prezentat o "propunere foarte explicită" Rusiei ...
Acum 6 ore
15:00
R. Moldova ia măsuri stricte pentru a combate importul ilegal de pește: Certificatul de captură din oceane, obligatoriu Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a decis să implementeze un mecanism de verificare al provenienței produselor din pește, pentru a preveni introduce...
14:45
Prima dronă ofensivă ROMÂNEASCĂ lovește cu 300 km/h și poate transporta 2,5 kg de încărcătură Ziarul National
România face un pas important în industria de apărare, cu dezvoltarea primei drone gândite de la zero pentru misiuni ofensive. Noul model se n...
14:30
„Bugetul +PLUS”: 230 de mii de persoane din R. Moldova vor primi, cu ocazia sărbătorilor pascale, ajutoare financiare de 1 500 și 5 000 de lei Ziarul National
Familiile care au de întreținut adulți cu dizabilități severe, cele cu micuți cu vârsta de până la cinci ani, cele cu copiii cu dizabilități, î...
14:30
UE aplică sancțiuni de 700 de milioane de euro Apple și Meta pentru încălcarea normelor de concurență Ziarul National
Comisia Europeană a anunțat miercuri sancțiuni financiare împotriva giganților tehnologici americani Apple și Meta (proprietarul Facebook și I...
14:00
Regulament nou pentru industria berii din R. Moldova Ziarul National
Un nou regulament pentru producerea berii și a băuturilor pe bază de bere, aprobat astăzi de Guvern, își propune să stimuleze creșterea industri...
14:00
Cutremur puternic în Marea Marmara: Istanbulul resimte seismul de 6,2 grade Ziarul National
Un cutremur cu magnitudinea de 6.2 a avut loc miercuri, având epicentrul în Marea Marmara. Conform USGS, acesta s-a produs la o adâncime de 10 k...
14:00
Rusia direcționează milioane pentru dezinformare în Moldova, ignorând nevoile reale ale țării Ziarul National
Federația Rusă a investit deja 200 de milioane de euro în propagandă și dezinformare în R. Moldova. Aceasta este informația comunicată de purtătoru...
Acum 8 ore
12:45
Lupta împotriva spălării banilor, mai eficientă în R. Moldova odată cu implementarea sistemului goAML, utilizat de numeroase țări pentru analiza și raportarea tranzacțiilor financiare suspecte Ziarul National
Autoritățile de la Chișinău vor putea lupta mai eficient împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, datorită implementării unui pr...
12:45
SONDAJ NAȚIONAL // Reguli noi pentru utilizarea telefoanelor mobile în școli: În 99% din școli, telefoanele sunt utilizate și în scop educațional, iar 61% nu au raportat niciun incident Ziarul National
În peste 83% dintre școli din R. Moldova sunt respectate regulile privind interdicția utilizării telefoanelor mobile de către elevi. Abaterile s...
12:30
R. Moldova își aliniază transportul feroviar la standarde europene Ziarul National
Autorizația pentru transportul feroviar va fi acordată companiilor feroviare conform unor cerințe noi atât tehnice, cât și administrative, armon...
12:30
Municiipiile Cahul, Comrat, Ungheni, Orhei, Soroca și Edineț, transformate în poli de creștere economică Ziarul National
Municipiile Cahul, Comrat, Ungheni, Orhei, Soroca și Edineț vor continua să fie sprijinite de Guvern în procesul transformării acestora în orașe...
12:15
Igor Grosu confirmă menținerea votului prin corespondență la parlamentarele din toamnă în Republica Moldova Ziarul National
Votul prin corespondență a demonstrat că este eficient și va fi integrat în alegerile parlamentare din această toamnă. Aceasta este confirmarea ofe...
12:15
Moldova atrage fonduri europene suplimentare pentru proiecte comune cu România și țările din Bazinul Mării Negre Ziarul National
23 aprilie 2025, Chișinău – Asistența financiară nerambursabilă pentru Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027 va crește cu 2...
12:00
Întâlnire la Londra: Diplomatici discută viitorul Ucrainei fără secretarul de stat american, Marco Rubio Ziarul National
Oficiali americani, ucraineni şi europeni se întâlnesc miercuri la Londra pentru a discuta despre perspectiva încetării războiului din Ucraina. Ace...
12:00
Pensia minimă crește la 3300 de lei pentru cei cu 40 de ani de cotizare: măsură decisă de Guvern pentru un trai decent al vârstnicilor Ziarul National
23 aprilie 2025, Chișinău - Începând cu 1 mai 2025, persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani vor beneficia de o pensie minimă maj...
12:00
Ziua Faptelor Bune 2025: Republica Moldova sărbătorește un deceniu de solidaritate și implicare comunitară Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării cheamă la acțiune pentru Ziua Faptelor Bune, un eveniment internațional dedicat solidarității comunitare, celebr...
12:00
Guvernul analizează achiziția acțiunilor Moldasig pentru asigurarea stabilității pieței de asigurări Ziarul National
23 aprilie 2025 – Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea procesului de evaluare a interesului public pentru achiziționarea acțiunilor societății...
12:00
Guvernul aprobă noi măsuri de eficientizare energetică pentru susținerea consumatorilor vulnerabili Ziarul National
23 aprilie 2025, Chișinău – Mai multe modificări importante în sfera eficienței energetice și a auditului energetic au fost aprobate astăzi de Guve...
Acum 12 ore
11:00
Noul mecanism de monitorizare a copiilor refugiați din Ucraina, lansat de Ministerul Educației și Cercetării, promite mai multă claritate și incluziune în școli și grădinițe Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, alături de Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite, Agenția ONU pentru Refugiați ș...
09:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Mai mulți pensionari au fost deposedați de aproximativ 7 000 000 de lei, după ce și-au „investit” toate economiile în criptomonede Ziarul National
Organele de drept au reținut patru bărbați și o femeie, care au lipsit de aproximativ 7 000 000 de lei mai mulți vârstnici ademeniți „să inves...
09:15
ULTIMA ORĂ // Maia Sandu, vizită importantă în Spania. „Va avea întrevederi cu lideri europeni, șefi de stat și de guvern, pentru a consolida sprijinul politic pentru aderarea R. Moldova la UE”​ Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua între 27-29 aprilie o vizită în Regatul Spaniei, unde va participa la Congresul Partidulu...
08:00
Pe cine a sunat Papa în fiecare zi, timp de mai bine de un an și jumătate înainte de a muri Ziarul National
Papa Francisc a vorbit de multe ori despre conflictul din Gaza şi a fost în contact permanent cu un grup de creştini palestinieni din Fâşia Gaza...
Acum 24 ore
02:30
Marco Rubio dezvăluie reformarea profundă a Departamentului de Stat: dispar posturi și birouri diplomatice esențiale Ziarul National
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a dezvăluit marţi un proiect de reformare profundă a Departamentului de Stat, care a fost criticat pentru...
01:30
Washingtonul îl trimite pe Kellogg la Londra pentru discuții despre Ucraina, în timp ce Trump este tot mai frustrat de conflict Ziarul National
Emisarul Washingtonului pentru Războiul din Ucraina, Keith Kellogg, va reprezenta Statele Unite la reuniunea de miercuri de la Londra, conform unui...
00:30
Zelenski anunță disponibilitatea Kievului de a negocia cu Moscova după un armistițiu inițial Ziarul National
Ucraina este gata să engageze discuții directe cu Moscova în vederea încheierii invaziei ruse. Aceasta ar reprezenta o premieră din 2022, dar numai...
22 aprilie 2025
20:30
Putin rămâne neclintit: Kremlinul nu se grăbește să negocieze pacea în Ucraina, în ciuda presiunilor internaționale și a avansului militar rus Ziarul National
Kremlinul a declarat marți că nu se grăbește să negocieze un acord de pace în Ucraina, contrazicând astfel optimismul manifestat de președintele...
19:30
Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, vizită de două zile în R. Moldova: Sprijinul oferit de UE prin Planul de creștere economică și prin Instrumentului European pentru Pace, printre subiectele de discuţie Ziarul National
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, va ef...
19:30
Maia Sandu va participa la funeraliile Papei Francisc, alături de mai mulți lideri mondiali Ziarul National
Președinta Maia Sandu va participa sâmbăta, 26 aprilie, la funeraliile Sanctității Sale Papa Francisc, anunță Administrația Prezidențială. ...
Ieri
18:30
FMI avertizează: Tensiunile comerciale globale reduc ritmul de creștere economică mondială Ziarul National
Fondul Monetar Internațional (FMI) a redus marți prognozele economice pentru creșterea economică a Statelor Unite, Chinei și a majorității țări...
18:30
PAS solicită ședință de urgență a CMC după demiterea nașului lui Ion Ceban Ziarul National
Fracțiunea PAS din cadrul Consiliului Municipal Chișinău cere convocarea unei ședințe extraordinare, în urma deciziei primarului capitalei, Ion ...
18:30
Dorin Recean promite fonduri suplimentare pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea colaborării între autorități Ziarul National
Îmbunătățirea dialogului dintre autoritățile centrale și cele locale și modalități de eficientizare a activității grupurilor de lucru sectoriale...
17:30
Reprezentant nou al ​Delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control Ziarul National
Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (CUC) va avea un nou reprezentant în această structură. Mai exact, expertul...
17:30
Contestații respinse în cazul a patru companii, nemulțumite că nu au fost admise la licitația pentru instalarea parcurilor fotovoltaice mari Ziarul National
Patru companii au depus contestații după ce ofertele lor au fost respinse de comisia de licitații pentru instalarea parcurilor fotovoltaice mari...
17:00
O ambulanță care ducea un pacient la spital a fost implicată într-un accident rutier grav la Cahul: Toți cei din autospecială au suferit traumatisme Ziarul National
O ambulanță care transporta astăzi, la amiază, un pacient spre spital a fost lovită de un alt automobil și a tamponat frontal un stâlp pe o str...
16:45
Fonduri de 28,5 milioane lei pentru 89 de afaceri inovatoare din Republica Moldova Ziarul National
Un număr de 89 de companii din Republica Moldova au devenit miercuri, 22 aprilie, beneficiarii unor granturi în sumă totală de 28,5 milioane d...
16:45
Moldovenii din diaspora pot vota la alegerile din 28 septembrie 2025 prin înregistrare online Ziarul National
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care doresc să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, o pot face și din st...
16:30
OPINIE // Primarul Ceban și-a demis nașul și alte rude din funcții publice în încercarea de a-și curăța imaginea de persoane afiliate grupării Șor, înainte de parlamentarele din 2025 Ziarul National
Decizia primarului capitalei, Ion Ceban, de a-și demite nașul din funcția de consilier al directorului general interimar al SA „Apă-Canal Chi...
15:45
Sportivii din R. Moldova au cucerit 13 MEDALII la Campionatul European de Haltere: „Sunt mândru de această generație de CAMPIONI, care inspiră o țară întreagă” Ziarul National
Sportivii din R. Moldova au cucerit 13 medalii, dintre care patru de aur, patru de argint și cinci de bronz, la Campionatul European de Haltere,...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.