Beneficiarii a 9,5 miliarde de lei de la BEM, Banca Socală și Unibank au fost deja identificați

Timpul, 13 iunie 2018 18:20

Procesul de investigare a fraudei bancare a fost destul de dificil, din cauza volumului extrem de mare de informații, provenit din mai multe state. Procurorii încearcă să identifice în continuare activele de peste hotare ale principalilor figuranți în dosarul fraudei de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Timpul

Acum 5 minute
17:20
La șase luni de cînd au fost puse în circulaţie, monedele de unu şi doi lei, moldovenii nu s-au prea deprins cu ele. Unii spun că acestea se pierd ușor sau nu încap în portofel, iar alții chiar se plîng de faptul că șoferii de maxi-taxi nu le acceptă, transmite Știri.md cu referire la publika.md.
17:20
Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko avertizează lumea să nu ”flirteze” cu președintele rus Vladimir Putin și cere o poziție consolidată în lupta împotriva agresiunii ruse.
Acum o oră
16:30
Perioada concediilor s-a încheiat iar vara pare să-și ia la revedere de la noi. Spunem adio temperaturilor caniculare pentru următoarele luni și ne pregătim de seri răcoroase și precipitații mai abundente. Asta înseamnă că, pe lângă alte pregătiri de sezon, ar trebui să ne preocupăm și de mașina cu care, eventual, am fost plecați în vacanță și care ne-a ajutat să ajungem în siguranță la destinațiile alese pentru zilele libere. Iată cum ar trebui să îți pregătești autoturismul pentru toamnă și care sunt reviziile de care acesta are neapărată nevoie.
Acum 2 ore
16:20
- Cu ocazia vizitei preşedintelui polonez Andrzej Duda la Casa Albă, liderul american Donald Trump a anunţat că „analizează foarte serios” propunerea Poloniei de a înfiinţa pe teritoriul acestei ţări fost comuniste o bază militară americană;
16:00
Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a discutat miercuri, 19 septembrie, la București cu Ministrul Economiei din România, Dănuț Andrușcă, despre proiectele comune de infrastructură, inclusiv Transgaz, inițiativele de afaceri şi investițiile în regiune.
16:00
Tragedie pe drumul Ungheni - Sculeni. O fetiță de doar nouă ani a fost lovită mortal de o maşină, în timp ce se plimba cu bicicleta. Accidentul a avut loc lângă satul Blindeşti.
15:30
Parlamentul a fost evacuat. „O persoana a sunat și a spus că-l aruncă în aer”, au declarat pentru Deschide.MD persoane care se aflau în interiorul clădirii.
Acum 4 ore
15:10
În Marea Neagră vor avea loc, astăzi, exerciţii militare româno-ucrainene.
15:10
Raidul Moldovei Iași-Chișinău – un marș automobilistic dedicat Centenarului Unirii, va avea loc sâmbătă și duminică, 22 și 23 septembrie, în România și R. Moldova.
14:50
Biserica Ortodoxă Rusă a anunţat că suspendă relaţiile cu Patriarhia de la Constantinopol după ce Patriarhul Bartolomeu i-a dat semne că va accepta autocefalia Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, adică independenţa canonică a Kievului şi ieşirea sa de sub influenţa Moscovei.
14:00
Ieri cei de la jurnal.md au publicat o știre despre o fetiță omorâtă în satul Blindești, raionul Ungheni de către mașina primarului. Nu e clar până la final dacă era primarul sau șoferul acestuia la volan. Din titlu era evident că primarul nu e de la PD or avea să scrie cu litere de o șchioapă asta. Verificat cec.md, primarul e de la PLDM.
13:31
Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) anunță că un mare investitor din România intenționează să vină în R. Moldova.
Acum 6 ore
13:20
Raidul Moldovei Iași-Chișinău – un marș automobilistic dedicat Centenarului Unirii, va avea loc sâmbătă și duminică, 22 și 23 septembrie, în România și R. Moldova.
12:30
Pentru mulţi aplinişti, Muntele Everest reprezintă o provocare în faţa căreia, pur şi simplu, nu pot rămâne indiferenţi. Însă, uneori, muntele îşi cere tributul. Sute de persoane şi-au pierdut viaţa, de-a lungul timpului, în expediţiile de pe Everest.
12:20
În ciuda unei creșteri semnificative a migrației – în special din țările din Asia Mijlocie – numărul cetățenilor ruși continuă să scadă, arata noile date ale Rosstat, care resping astfel teza preferata a lui Vladimir Putin despre ”continuarea creșterii naturale a populației” din Rusia.
12:20
Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko avertizează lumea să nu ”flirteze” cu președintele rus Vladimir Putin și cere o poziție consolidată în lupta împotriva agresiunii ruse.
12:10
Compania Facebook a fost somată joi de comisarul european pe justiție și drepturile cetățenilor, Vera Jourova, să se supună regulilor Uniunii Europene privind consumatorii până la sfârșitul anului, în caz contrar urmând să fie sancționată, transmite Reuters. 
Acum 8 ore
10:00
Studierea unui instrument muzical aduce beneficii uimitoare creierului, solicitand simultan mai multe regiuni cerebrale decat orice alta activitate intelectuala. Cele mai recente constatari ale oamenilor de stiinta, efectuate prin monitorizarea activitatii cerebrale folosind echipamente de ultima generatie, arata ca in creierul muzicienilor se produc adevarate explozii la nivelul proceselor cognitive.
10:00
Perioada concediilor s-a încheiat iar vara pare să-și ia la revedere de la noi. Spunem adio temperaturilor caniculare pentru următoarele luni și ne pregătim de seri răcoroase și precipitații mai abundente. Asta înseamnă că, pe lângă alte pregătiri de sezon, ar trebui să ne preocupăm și de mașina cu care, eventual, am fost plecați în vacanță și care ne-a ajutat să ajungem în siguranță la destinațiile alese pentru zilele libere. Iată cum ar trebui să îți pregătești autoturismul pentru toamnă și care sunt reviziile de care acesta are neapărată nevoie.
09:40
​Copa America ar urma să aibă loc în anii pari începând din 2020, Confederaţia Sud-Americană de Fotbal (CONMEBOL), cerând acceptul FIFA pentru acest lucru, informează EFE, citată de Agerpres.
09:40
…O cheamă doamna Clara, locuiește într-un apartament cu două odăi, are 45 de ani, doi băieți, unul de 22, iar altul de 19 ani.
09:40
În Marea Neagră vor avea loc, astăzi, exerciţii militare româno-ucrainene.
09:31
În epoca domniilor lui Matei Basarab (1632-1654), în Țara Românească, și Vasile Lupu (1634-1653), în Moldova, asistăm la un adevărat proces de „renaștere” culturală, între altele prin reluarea activității tipografice, întrerupte la sfârșitul secolului al XVI-lea, și prin publicarea primelor cărți în limba română cu girul Bisericii ortodoxe. 
Acum 12 ore
09:00
08:50
Tragedie pe drumul Ungheni - Sculeni. O fetiță de doar nouă ani a fost lovită mortal de o maşină, în timp ce se plimba cu bicicleta. Accidentul a avut loc lângă satul Blindeşti.
08:40
Polițiștii rutieri a identificat în trafic un autoturism Audi, pe care au încercat să-l oprească pentru verificări, efectuând semnal regulamentar de oprire. Şoferul acestuia a ignorat semnalele, demarând în trombă şi continuându-şi drumul pe DN 79, spre Cefa.
08:30
Horoscopul din 20 septembrie vă recomandă să nu vă lăsați pradă stărilor conflictuale. Este un aspect tensionat al zilei și multe zodii au de pierdut. Zodia Rac e în cap de listă! Ce le rezerva horoscopul zilnic de joi astrelor.
08:30
- Cu ocazia vizitei preşedintelui polonez Andrzej Duda la Casa Albă, liderul american Donald Trump a anunţat că „analizează foarte serios” propunerea Poloniei de a înfiinţa pe teritoriul acestei ţări fost comuniste o bază militară americană;
08:30
Perioada concediilor s-a încheiat iar vara pare să-și ia la revedere de la noi. Spunem adio temperaturilor caniculare pentru următoarele luni și ne pregătim de seri răcoroase și precipitații mai abundente. Asta înseamnă că, pe lângă alte pregătiri de sezon, ar trebui să ne preocupăm și de mașina cu care, eventual, am fost plecați în vacanță și care ne-a ajutat să ajungem în siguranță la destinațiile alese pentru zilele libere. Iată cum ar trebui să îți pregătești autoturismul pentru toamnă și care sunt reviziile de care acesta are neapărată nevoie.
08:20
Convenția de Armistițiu încheiată la Moscova la 12 septembrie 1944, cu Națiunile Unite, nu a prevăzut nimic în legătură cu soarta prizonierilor de război capturați de Armata Română.
Mai multe ştiri
©2004—2018 Eltonic SRL | Atomate. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.