Beneficiarii a 9,5 miliarde de lei de la BEM, Banca Socală și Unibank au fost deja identificați

Timpul, 13 iunie 2018 18:20

Procesul de investigare a fraudei bancare a fost destul de dificil, din cauza volumului extrem de mare de informații, provenit din mai multe state. Procurorii încearcă să identifice în continuare activele de peste hotare ale principalilor figuranți în dosarul fraudei de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Timpul

Acum 4 ore
18:20
Valerii Corcimari, fotograful președintelui Igor Dodon, a murit în urma unui tragic accident în Munții Alpi din Italia. Cadavrul acestuia a fost găsit în dimineața zilei de sâmbătă, într-o prăpastie, unde bărbatul a căzut în timpul escaladării.
18:10
Valerii Corcimari, fotograful președintelui Igor Dodon, a murit în urma unui tragic accident în Munții Alpi din Italia. Cadavrul acestuia a fost găsit în dimineața zilei de sâmbătă, într-o prăpastie, unde bărbatul a căzut în timpul escaladării.
18:01
După cum cunoaștem, în fiecare zi de luni la ora 08:30, are loc ședința operativă a serviciilor Primăriei. Însă astăzi această întrunire nu a avut loc. primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, a declarat că motivul este că „nu doresc ca Primăria să fie implicată în speculații politice”, scrie unimedia.info. 
18:01
Fostul președinte al Parlamentului, Dumitru Moțpan, a fost condus astăzi, 25 iunie, pe ultimul drum. Sicriul a fost depus la Palatul Republicii, unde a avut loc ceremonia de rămas bun, după care cortegiul funerar s-a îndreptat spre Cimitirul Central din strada Armenească, transmite IPN.
18:01
Zeci de enoriași s-au adunat în fața Catedralei Mitropolitane pentru a-și exprima dezacordul față de decizia Mitropolitului Vladimir de a-l înstrăina de la slujbe bisericești pe părintele Maxim Melinti.
18:01
Rezoluția ONU privind „Retragerea completă și necondiționată a forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova”, propusă de Republica Moldova, este foarte indulgentă și aparent favorabilă Federației Ruse, pentru că aceasta prevede „retragerea trupelor staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova”, dar nu precum scrie în hotărârea Curții Constituționale, „retragerea trupelor de ocupație”.  
17:50
Sezonul vacanțelor a început, iar în ultimul timp tot mai mulți moldoveni aleg să călătorească cu mașina, fie că aleg să meargă în România, Bulgaria, Ucraina sau chiar ceva mai departe, Grecia, Italia, Spania sau Portugalia. Astăzi, vă aduce la cunoștință cât costă cartea verde dacă alegi să călătorești cu mașina.
17:50
În acest moment are loc ședința Curții Supreme de Justiție, privind invalidarea alegerilor locale noi din municipiul Chișinău. Aceasta se desfășoară cu ușile închise.
17:40
Traficul rutier a fost sistat pe câteva străzi din Capitală în legătură cu protestul din fața Curții Supreme de Justiție care examinează luni recursul lui Năstase privind alegerile locale. 
17:40
Silvia Radu demontează speculațiile privind revenirea sa la Primărie. 
17:30
29 de copii, cu vârsta între șapte și 14 ani, au ajuns pe patul de spital cu intoxicație în timp ce se odihneau la o tabără de vară din Taraclia. Totul a început la data de 23 iunie când mai întâi 18 minori au fost inernați la Spitalul Raional cu febră, dureri abdominale şi vomă, ulterior au mai fost internați încă alți copii cu aceleași simptome.
16:40
În acest moment are loc ședința Curții Supreme de Justiție, privind invalidarea alegerilor locale noi din municipiul Chișinău. Aceasta se desfășoară cu ușile închise.
Acum 6 ore
16:01
În acest moment are loc ședința decisivă la Curtea Supremă de Justiție, privind invalidarea alegerilor locale noi din municipiul Chișinău. Aceasta se desfășoară cu ușile închise.
15:50
Premierul Pavel Filip a dispus investigarea cazurilor de intoxicație în masă, produse o tabără de copii din orașul Taraclia. Totodată, vor fi verificate toate taberele de odihnă pentru copii, pentru a nu admite cazuri similare. 
15:40
Moliile de locuința se împart în două categorii, ambele la fel de stresante: molii care atacă mâncarea și altele care atacă textilele, în special pe cele ce conțîn lână, blană, uneori mătase dar și alte tipuri de materiale textile.
15:30
Zeci de oameni s-au adunat în fața Curții Supreme de Justiție și protestează față de invalidarea alegerilor locale noi.
15:20
Johnny Depp a dat recent un interviu în care a explicat starea sa actuală, care ridică multe semne de întrebare, scrie The One.
15:20
Valerii Corcimari, fotograful președintelui Igor Dodon, a murit în urma unui tragic accident în Munții Alpi din Italia. Cadavrul acestuia a fost găsit în dimineața zilei de sâmbătă, într-o prăpastie, unde bărbatul a căzut în timpul escaladării.
15:10
Zeci de enoriași s-au adunat în această seară în fața Catedralei Mitropolitane pentru a-și exprima dezacordul față de decizia Mitropolitului Vladimir de a-l înstrăina de la slujbe bisericești pe părintele Maxim Melinti.
15:10
Pe 25 iunie, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) urmează să examineze recursul lui Andrei Năstase cu privire la invalidarea alegerilor din Capitală. După ce deja două instanțe s-au pronunțat pentru anularea scrutinului, la CSJ decizia urmează a fi luată de trei magistrați: Ion Druță, Luiza Gafton și Victor Burduh.
15:01
O femeie în vârstă de 53 de ani a decedat, ieri, după ce a fost lovită în plin de o mașină. Tragedia a avut loc în jurul orei 23:00 în satul Manta, raionul Cahul.
14:50
Sezonul vacanțelor a început, iar în ultimul timp tot mai mulți moldoveni aleg să călătorească cu mașina, fie că aleg să meargă în România, Bulgaria, Ucraina sau chiar ceva mai departe, Grecia, Italia, Spania sau Portugalia. Astăzi, vă aduce la cunoștință cât costă cartea verde dacă alegi să călătorești cu mașina.
14:40
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale informează că a finalizat urmărirea penală și a expediat în judecată dosarul de învinuire a șase membri ai organizației criminale „Borman”, printre care este și liderul acesteia, Oleg Pruteanu. Capetele de acuzare vizează crearea și conducerea unei organizații criminale, traficul de droguri și spălare de bani, transmite IPN.
Acum 8 ore
14:30
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldoveia decis aplicarea sancțiunii cu amendă de 362 141 le față de Banca de Finanțe si Comerț.
14:20
Fostul președinte al Parlamentului, Dumitru Moțpan, a fost condus astăzi, 25 iunie, pe ultimul drum. Sicriul a fost depus la Palatul Republicii, unde a avut loc ceremonia de rămas bun, după care cortegiul funerar s-a îndreptat spre Cimitirul Central din strada Armenească, transmite IPN.
14:10
Una dintre principalele instituţii financiare din ţară Moldindconbank (MICB) micșorează dobânda la creditul „Prima Casă”.
14:10
29 de copii, cu vârsta între șapte și 14 ani, au ajuns pe patul de spital cu intoxicație în timp ce se odihneau la o tabără de vară din Taraclia. Totul a început la data de 23 iunie când mai întâi 18 minori au fost inernați la Spitalul Raional cu febră, dureri abdominale şi vomă, ulterior au mai fost internați încă alți copii cu aceleași simptome.
14:01
Adoptarea de către ONU a rezoluției privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Moldovei este un real succes, acceptat chiar și de criticii regimului actual. De această părere este analistul politic Corneliu Ciurea, într-un editorial publicat astăzi de portalul Hotnews.md. 
13:50
Săptămâna debutează cu vreme frumoasă și mai răcoroasă. În zilele următoare, mercurul din termometre va urca până la +28 de grade Celsius.
13:50
Războiul dus în prezent de Ucraina cu Rusia nu poate justifica încălcarea drepturilor minorităţii etnice a maghiarilor din Transcarpatia, a declarat ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, într-un interviu acordat duminică mai multor canale de televiziune ucrainene, în care a subliniat că Ucraina şi Ungaria ar trebui să menţină relaţii de bună vecinătate, informează luni agenţia de presă ucraineană Unian. 
Mai multe ştiri
©2004—2018 Eltonic SRL | Atomate. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.