Laundromatul pune în ALERTĂ și Marea Britanie! The Guardian: 17 bănci din UK implicate, iar milioanele spălate au fost cheltuite pe blănuri, diamante, case de lux

Bani.md, 20 martie 2017 23:47

Laundromatul pune în alertă și Marea Britanie. După Reuters, Novaya Gazeta, și The Guardian publică noi informații despre schema spălării a peste 20 de miliarde de dolari prin bănci comerciale din mai multe țări, bani proveniți de la zeci de companii rusești. Vom traduce în cele ce urmează întregul text publicat în investigația britanicilor.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Bani.md

Acum 12 ore
12:57
Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat ieri că nota de plată pe care Marea Britanie va trebui să o achite pentru ieşirea din Uniunea Europeană (Brexit) va fi de aproximativ 50 de miliarde de lire sterline (62 de miliarde de dolari), informează agenţia Bloomberg.
12:57
Totul se schimbă cu timpul, iar brandurile nu sunt o excepție. Companiile de renume arată că le pasă de clienții lor nu doar prin produsele vândute, ci și prin faptul că și-au modificat logourile, astfel încât să fie în ton cu tendințele fiecărui an.
12:57
Magazinele ar putea fi obligate ca peste 50% din produsele amplasate pe rafturi să fie autohtone, conform unei liste aprobate de Guvern. Un proiect în acest sens a fost deja pregătit de Ministerul Economiei.Scopul enunțat al proiectului este de a susține producătorii autohtoni. Totuși, în cazul în care nu se vor conforma cerințelor, comercianții ar putea fi amendați cu până la 20 de mii de lei.
Acum 24 ore
11:57
Magazinele ar putea fi obligate ca peste 50% din produsele amplasate pe rafturi să fie autohtone, conform unei liste aprobate de Guvern. Un proiect în acest sens a fost deja pregătit de Ministerul Economiei.Scopul enunțat al proiectului este de a susține producătorii autohtoni. Totuși, în cazul în care nu se vor conforma cerințelor, comercianții ar putea fi amendați cu până la 20 de mii de lei.
11:27
Totul se schimbă cu timpul, iar brandurile nu sunt o excepție. Companiile de renume arată că le pasă de clienții lor nu doar prin produsele vândute, ci și prin faptul că și-au modificat logourile, astfel încât să fie în ton cu tendințele fiecărui an.
10:47
Cu 2.500 de dolari îţi poţi cumpăra un laptop performant, un sistem audio mai performant pentru automobilul tău, poţi plăti taxa de prima înmatriculare pentru un automobil de clasa medie adus din Germania, sau poţi să le scrii indienilor de la Tata şi să îţi comanzi un automobil întreg.
10:47
Autorităţile ruse au extins până la 12 mai perioada de legalizare a moldovenilor aflați ilegal în Rusia, a anunţat preşedintele Igor Dodon pe pagina sa de Facebook. El a precizat că termenul a fost prelungit ca rezultat al întâlnirii ce a avut-o cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin pe 17 martie.
10:37
Banca de dezvoltare "KfW" deţinută de statul german, care a devenit faimoasă după ce a transferat din greşeală sute de milioane de euro către "Lehman Brothers Holdings" Inc. în aceeaşi zi în care grupul american a depus cererea de plasare sub protecţia legii falimentului, a comis recent o greşeală similară, relatează agenţia Bloomberg.
10:37
Cu 2.500 de dolari îţi poţi cumpăra un laptop performant, un sistem audio mai performant pentru automobilul tău, poţi plăti taxa de prima înmatriculare pentru un automobil de clasa medie adus din Germania, sau poţi să le scrii indienilor de la Tata şi să îţi comanzi un automobil întreg.
10:37
Autorităţile ruse au extins până la 12 mai perioada de legalizare a moldovenilor aflați ilegal în Rusia, a anunţat preşedintele Igor Dodon pe pagina sa de Facebook. El a precizat că termenul a fost prelungit ca rezultat al întâlnirii ce a avut-o cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin pe 17 martie.
10:27
Banca de dezvoltare "KfW" deţinută de statul german, care a devenit faimoasă după ce a transferat din greşeală sute de milioane de euro către "Lehman Brothers Holdings" Inc. în aceeaşi zi în care grupul american a depus cererea de plasare sub protecţia legii falimentului, a comis recent o greşeală similară, relatează agenţia Bloomberg.
10:17
Guvernul croat pregăteşte o lege care să protejeze economia ţării dacă "Agrokor", cea mai mare companie privată din Croaţia, va avea probleme, a declarat vineri vicepremierul croat, Martina Dalic, informează Reuters.
10:17
Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat ieri că nota de plată pe care Marea Britanie va trebui să o achite pentru ieşirea din Uniunea Europeană (Brexit) va fi de aproximativ 50 de miliarde de lire sterline (62 de miliarde de dolari), informează agenţia Bloomberg.
10:07
Guvernul croat pregăteşte o lege care să protejeze economia ţării dacă "Agrokor", cea mai mare companie privată din Croaţia, va avea probleme, a declarat vineri vicepremierul croat, Martina Dalic, informează Reuters.
Ieri
22:27
Primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, a dispus închiderea sezonului de termoficare 2016 – 2017 pentru toate tipurile de consumatori din municipiul Chişinău.
22:27
Postul de Televiziune TVC 21 urmează să fie sancționat pentru încălcarea drepturilor de autor. Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului au luat act, în cadrul ședinței de astăzi, de încălcarea drepturilor patrimoniale sesizate, după ce o companie a relatat că postul din Moldova a transmis mai multe emisiuni și filme fără permisiune.
22:27
La aproape 105 de ani de la scufundarea celei mai luxoase nave din lume, o excursie cu submarinul la epava Titanicului pare să fie noua atracţie în rândul turiştilor. Mizând pe faptul că nava nu va mai putea fi vizibilă în scurt timp, organizatorii au stabilit preţuri fabuloase.
22:27
Rozmarinul este, se pare, secretul unei vieţi mai lungi, într-un mic sat din Italia. Dieta mediteraneană este foarte cunoscută pentru beneficiile ei asupra organismului uman. Oamenii de ştiinţă au rămas însă uimiţi de starea de sănătate exemplară a locuitorilor unei anumite regiuni din Italia, scrie gustarte.ro.
22:27
Un restaurant din localitatea Remetea Mare, judeţul Timiş, asigură clienţilor care doresc să consume alcool la cină transport gratuit, dus-întors, cu scopul de a-i determina să nu se mai urce băuţi la volan, scrie Mediafax.
21:37
După ce reprezentanții mediului de afaceri au întâmpinat dificultăți în procesul de aplicare a prevederilor, care au intrat în vigoare la 01 ianuarie 2017, Ministerul Finanțelor a propus noi modificări ale Legii privind plata pentru poluarea mediului. Aceste au fost votate astăzi de către deputații din Parlament în a doua lectură.
20:37
După succesul înregistrat recent la evenimentul european „ProWein 2017”, Vinul Moldovei cucerește consumatorii asiatici la expoziția specializată „China Food and Drink Fair 2017”, care se desfășoară la Chengdu (China), între 23-25 martie 2017.
19:37
Un restaurant din localitatea Remetea Mare, judeţul Timiş, asigură clienţilor care doresc să consume alcool la cină transport gratuit, dus-întors, cu scopul de a-i determina să nu se mai urce băuţi la volan, scrie Mediafax.
18:27
Rozmarinul este, se pare, secretul unei vieţi mai lungi, într-un mic sat din Italia. Dieta mediteraneană este foarte cunoscută pentru beneficiile ei asupra organismului uman. Oamenii de ştiinţă au rămas însă uimiţi de starea de sănătate exemplară a locuitorilor unei anumite regiuni din Italia, scrie gustarte.ro.
18:07
La aproape 105 de ani de la scufundarea celei mai luxoase nave din lume, o excursie cu submarinul la epava Titanicului pare să fie noua atracţie în rândul turiştilor. Mizând pe faptul că nava nu va mai putea fi vizibilă în scurt timp, organizatorii au stabilit preţuri fabuloase.
17:57
Postul de Televiziune TVC 21 urmează să fie sancționat pentru încălcarea drepturilor de autor. Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului au luat act, în cadrul ședinței de astăzi, de încălcarea drepturilor patrimoniale sesizate, după ce o companie a relatat că postul din Moldova a transmis mai multe emisiuni și filme fără permisiune.
17:47
Primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, a dispus închiderea sezonului de termoficare 2016 – 2017 pentru toate tipurile de consumatori din municipiul Chişinău.
17:37
Ședința comună dintre Guvernele de la Chișinău și București, care a avut loc joi, la Piatra Neamț îi neliniștește pe unii politicieni moldoveni. Fostul președinte al țării, Vladimir Voronin, se declară nemulțumit de organizarea unor astfel de întruniri, care nu ar avea bază juridică.
17:27
Persoanele cu deficiențe de vedere vor avea acces la servicii medicale mai calitative și vor fi ajutate să se integreze social. Ministerul Sănătății a semnat astăzi un acord de colaborare, prin care și-a asumat responsabilitatea să creeze condițiile necesare pentru diagnosticarea precoce și reabilitarea pacienților.
17:17
Persoanele cu deficiențe de vedere vor avea acces la servicii medicale mai calitative și vor fi ajutate să se integreze social. Ministerul Sănătății a semnat astăzi un acord de colaborare, prin care și-a asumat responsabilitatea să creeze condițiile necesare pentru diagnosticarea precoce și reabilitarea pacienților.
16:37
După ce reprezentanții mediului de afaceri au întâmpinat dificultăți în procesul de aplicare a prevederilor, care au intrat în vigoare la 01 ianuarie 2017, Ministerul Finanțelor a propus noi modificări ale Legii privind plata pentru poluarea mediului. Aceste au fost votate astăzi de către deputații din Parlament în a doua lectură.
Mai multe ştiri
©2004—2017 Eltonic SRL | Atomate. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.