Laundromatul pune în ALERTĂ și Marea Britanie! The Guardian: 17 bănci din UK implicate, iar milioanele spălate au fost cheltuite pe blănuri, diamante, case de lux

Bani.md, 20 martie 2017 23:47

Laundromatul pune în alertă și Marea Britanie. După Reuters, Novaya Gazeta, și The Guardian publică noi informații despre schema spălării a peste 20 de miliarde de dolari prin bănci comerciale din mai multe țări, bani proveniți de la zeci de companii rusești. Vom traduce în cele ce urmează întregul text publicat în investigația britanicilor.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Bani.md

Acum 6 ore
02:06
În cadrul ședinței de astăzi, Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv inițiativa legislativă privind extinderea cu peste 92 hectare a Zonei Antreprenoriatului Liber - Parcul de producție „Valkaneș”.
02:06
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, o serie de modificări și completări la Codul muncii al Republicii Moldova. Măsura are menirea să îmbunătățească mediul de afaceri și climatul investițional prin perfecționarea legislației muncii şi redefinirea unor obligații ale salariaților.
02:06
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul Legii privind activitatea băncilor, care va substitui actuala Lege a instituţiilor financiare. Documentul transpune standardele şi practicile internaţionale aferente procesului de licenţiere, reglementare şi supraveghere efectuată de Banca Naţională a Moldovei și menţine în același timp prevederile legale elaborate şi adoptate în conformitate cu recomandările Fondului Monetar Internațional.
02:06
O nouă furtună s-a abătut peste mun. Chișinău, în această după-amiază! În doar câteva minute de când s-a început ploaia, zeci de copaci au fost doborâți de vântul puternic. Copacii cauzează dificultate în trafic și pericol pentru trecători.
02:06
Astăzi a fost lansat concursul pentru ocuparea funcției de Director al “Agenției Servicii Publice”. Dosarele pentru înscriere pot fi depuse la sediul Cancelariei de Stat până în data de 12 iulie 2017, ora 16:00.
02:06
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat astăzi în lectură finală un proiect de lege care va crea mai multe facilități pentru specialiștii IT. Documentul prevedere simplificarea procedurilor de obținere a dreptului de ședere pe teritoriul Republicii Moldova.
02:06
Cabinetul de Miniștri a aprobat astăzi numirea în funcție a doi Ambasadori şi a unui membru al Autorităţii Naţionale de Integritate.
02:06
Procuratura Anticorupţie a finalizat şi expediat în judecată cauza penală de învinuire a Secretarului Consiliului municipal Chişinău (CMC), Vitalie Didencu, acuzat de comiterea mai multor acte de corupţie.
02:06
Legea cadastrului bunurilor imobile a fost modificată astăzi, 23 iunie, de către Parlamentul Republicii Moldova. Modificările fiind votate de 81 de deputați. Astfel, de astăzi, moldovenii care vor solicita eliberarea repetată a extrasului din registrul bunurilor imobile înainte de expirarea termenului indicat, vor beneficia de reducerea costului cu 50%.
02:06
Oamenii de știință chinezi vor încerca să cultive cartofi pe Lună, ca parte a unei viitoare misiuni lunare, informează BBC.
Acum 12 ore
19:06
Oamenii de știință chinezi vor încerca să cultive cartofi pe Lună, ca parte a unei viitoare misiuni lunare, informează BBC.
18:56
Legea cadastrului bunurilor imobile a fost modificată astăzi, 23 iunie, de către Parlamentul Republicii Moldova. Modificările fiind votate de 81 de deputați. Astfel, de astăzi, moldovenii care vor solicita eliberarea repetată a extrasului din registrul bunurilor imobile înainte de expirarea termenului indicat, vor beneficia de reducerea costului cu 50%.
17:46
Procuratura Anticorupţie a finalizat şi expediat în judecată cauza penală de învinuire a Secretarului Consiliului municipal Chişinău (CMC), Vitalie Didencu, acuzat de comiterea mai multor acte de corupţie.
Acum 24 ore
16:58
Cabinetul de Miniștri a aprobat astăzi numirea în funcție a doi Ambasadori şi a unui membru al Autorităţii Naţionale de Integritate.
16:46
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat astăzi în lectură finală un proiect de lege care va crea mai multe facilități pentru specialiștii IT. Documentul prevedere simplificarea procedurilor de obținere a dreptului de ședere pe teritoriul Republicii Moldova.
16:37
Astăzi a fost lansat concursul pentru ocuparea funcției de Director al “Agenției Servicii Publice”. Dosarele pentru înscriere pot fi depuse la sediul Cancelariei de Stat până în data de 12 iulie 2017, ora 16:00.
16:27
O nouă furtună s-a abătut peste mun. Chișinău, în această după-amiază! În doar câteva minute de când s-a început ploaia, zeci de copaci au fost doborâți de vântul puternic. Copacii cauzează dificultate în trafic și pericol pentru trecători.
15:58
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul Legii privind activitatea băncilor, care va substitui actuala Lege a instituţiilor financiare. Documentul transpune standardele şi practicile internaţionale aferente procesului de licenţiere, reglementare şi supraveghere efectuată de Banca Naţională a Moldovei și menţine în același timp prevederile legale elaborate şi adoptate în conformitate cu recomandările Fondului Monetar Internațional.
15:16
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, o serie de modificări și completări la Codul muncii al Republicii Moldova. Măsura are menirea să îmbunătățească mediul de afaceri și climatul investițional prin perfecționarea legislației muncii şi redefinirea unor obligații ale salariaților.
14:56
Cauza penală în privinţa a patru persoane, acuzate de escrocherie cu cauzarea daunelor în proporţii deosebit de mari intereselor publice şi anume magazinului „UNIC”, a ajuns pe masa magistraţilor.
14:56
Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) a fost apreciată la Expoziția BELAGRO cu Diplomă pentru cel mai bun stand de țară. Arhitectura și designul atrăgător al standului a atras circa 900 de companii străine, care au stabilit contacte de afaceri cu antreprenorii moldoveni și un flux mare de vizitatori.
14:56
În cadrul ședinței de astăzi, Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv inițiativa legislativă privind extinderea cu peste 92 hectare a Zonei Antreprenoriatului Liber - Parcul de producție „Valkaneș”.
12:16
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, în calitate de Autoritate de Națională pentru Programul Operațional Comun România - Moldova 2014-2020, lansează consultările publice referitor la Ghidurile solicitantului pentru proiectele hard (proiectele ce includ componenta de infrastructură de cel puțin un milion de Euro) și soft (proiectele ce nu includ componenta de infrastructură sau valoarea acesteia este mai mică de un milion de Euro).
11:46
Evaziunea fiscală este un fenomen generalizat în Republica Moldova și are rădăcini adânci și este nevoie de măsuri radicale pentru contracararea lui. În prezent țara noastră este printre campionii din regiune la evaziunea fiscală cu o pondere în PIB de 33%. Este opinia exprimată în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic” de către economistul Iurie Gotișan.
10:56
Militarilor nu li se vor percepe contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii din plățile specifice activității de muncă, dar care au caracter compensator. Modificarea a fost votată în lectură finală în ședința de Parlament din 22 iunie.
10:56
Absolvenții liceelor din Republica Moldova, care vor să-și continue studiile în România, începând cu acest an, își pot depune dosarele și online. Ministerul Educației Naționale de la București a aprobat recent metodologia de școlarizare a românilor de pretudindeni pentru anul de învățământ 2017-2018.
10:16
Alternativă pentru comercianții ambulanți și fermierii, care nu găsesc locuri în piețe. Municipalitatea a decis deschiderea iarmaroacelor în toate sectoarele capitalei. Vânzătorii nu vor plăti nimic pentru locul ocupat, însă vor trebui să obțină o autorizație de la pretura de sector.
09:46
Leul moldovenesc se depreciază faţă de moneda unică europeană. Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 23 iunie, un curs oficial de 20,42 lei pentru un euro, cu cinci bani mai mult decât ieri, 22 iunie.
08:16
Aproape toate produsele lansate de Apple după 1998 au că prima literă „i”, însă puțini cunosc semnificația acestui lucru.
07:46
Afirmațiile făcute de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, cu privire la utilizarea abuzivă a fondurilor UE în țara noastră au fost dezbătute astăzi la Bruxelles de către șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola și membrii Comisiei pentru control bugetar al UE.
Mai multe ştiri
©2004—2017 Eltonic SRL | Atomate. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.